最高法发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例 周某华犯罪集团相关人员被严惩

　　针对此类案件，法院坚持全方位全链条惩处，坚持宽以济严精准打击，坚持加大经济制裁力度。

　　张某宁等归案后主动坦白犯罪事实并认罪认罚，分别予以从轻或者减轻处罚。张某宁被以开设赌场罪、非法经营罪，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元；其他被告人被以开设赌场罪分别判处有期徒刑六年九个月至一年三个月，并处罚金人民币三百万元至五万元不等★◆■★★◆。追缴■■★★◆★、没收各被告人供犯罪所用财物、赌资、违法所得及其收益■★、孳息■◆★。

　　邓克珠说◆◆：★■“他们大肆开设赌场，牟取巨额非法利益★■★，为维护赌场利益，‘以黑护赌’★■■‘以赌养黑’，社会危害极大。法院对有关犯罪集团首要分子和骨干成员依法予以严厉惩处★◆◆◆■★。其中◆■，虞某荣被以26个罪名数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。”

　　最高人民法院22日发布典型案例，揭示跨境赌博及其关联犯罪的严重危害★■★◆■。典型案例中★◆◆■，被告人张某宁、钟某新等34人开设赌场、非法经营案格外引人关注★◆★◆，因为此案被告人均为周某华犯罪集团相关人员。至案发◆■◆，查明涉案跨境网络赌博平台非法赢取境内参赌人员赌资89亿多元。

　　央广网北京7月23日消息（总台中国之声记者孙莹）据中央广播电视总台中国之声报道，近年来，境外赌场和网络赌博犯罪集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出★★★★◆。最高人民法院22日发布典型案例，揭示跨境赌博及其关联犯罪的严重危害。

　　周某华不仅通过代理组织中国内地公民前往澳门赌博或参与跨境网络赌博★■★◆，还在内地成立资产管理公司，帮助换取赌博授信或筹码并追讨赌债；利用等第三方结算赌资；设立或通过内地技术服务公司提供技术支持。

　　最高人民法院发布的张某宁、钟某新等34人开设赌场■◆★■★■、非法经营案◆◆■◆■★，正是以周某华为首的跨境赌博犯罪集团系列案件之一■■★■◆。2007年以来，周某华在澳门等地赌场承包赌厅◆★■，2015年以来，在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台招赌。

　　截至2021年11月，这个跨境赌博集团共发展股东级代理480多人，发展普通代理6万多人，发展境内参赌人员会员6万多人◆■◆。至案发，查明涉案跨境网络赌博平台非法赢取境内参赌人员赌资89亿多元。

　　最高人民法院刑五庭法官邓克珠介绍★■★■◆★：“为牟取巨额利益，周某华招募他人担任赌场代理，逐步形成以他为首★◆◆★◆★，以张某宁、钟某新等股东级代理为骨干，成员固定■◆★◆、层级明确、人数众多的跨境赌博集团。”

　　邓克珠说■★■■■■：“这些被告人的行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重■◆■★。张某宁还违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序★★◆★，他的行为又构成非法经营罪，且属情节特别严重★★◆。”

　　绰号为“洗米华”的周某华◆★，是澳门某博彩公司股东、董事■■，曾因涉嫌创立及领导犯罪集团罪等162项罪名获刑18年，今年7月3日，被澳门终审法院合议庭裁定上诉败诉◆■◆■，维持对其判监18年◆◆■◆★■，其余8名被告的刑期维持在9年至12年6个月不等■◆。周某华等9被告以连带方式向澳门特别行政区支付248.65亿港元。

　　杜晓鹏举例：“此次发布的案例中，犯罪嫌疑人胡某鑫虽死亡，但他实施领导黑社会性质组织、开设赌场犯罪获取大量非法利益，法院对相关违法所得及孳息、收益依法裁定予以没收■★。有力惩治赌博犯罪违法敛财行为，是摧毁涉赌博犯罪组织和犯罪分子经济基础的生动实践。”

　　杜晓鹏说◆★◆■◆★：“此类跨境赌博集团一般实行公司化专业经营，内部层级明确★★，分工细致，招揽赌博人数众多■◆★■，与境内‘’配合，致使境内巨额资金流出，社会危害极大。”

　　杜晓鹏说，近年来◆■■★■，部分跨境赌博犯罪集团为牟取不法利益，招募境内人员担任代理，组织■■、招揽我国公民出境赌博，开发赌博平台及APP招揽我国公民进行网络赌博■★★★◆◆，并在境内成立资产管理公司接收管理赌资赌债、买卖外汇进行非法经营★◆★◆■◆。

　　杜晓鹏分析◆■：“这个案件参与人员众多■★◆★，涉案金额甚巨，社会影响恶劣。法院对跨境赌博犯罪集团首要分子◆■■★、骨干成员从严惩处，充分发挥了刑罚的震慑作用。同时，考虑张某宁到案后如实供述自己和共同作案人的犯罪事实◆◆■◆◆◆，协助公安机关调查梳理大量证据材料■■◆◆★■，法院依法予以较大幅度的从宽处罚■■■◆★。”

　　跨境赌博还衍生绑架、偷越国（边）境、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗等多种犯罪◆◆■■★◆，滋生黑灰产业链。与之相关联的“■■◆★◆”跨境洗钱等犯罪还加大我国金融风险◆■■■★■，严重影响社会稳定和经济安全。邓克珠举例提到了虞某荣等66人案。

　　最高人民法院刑五庭审判长杜晓鹏说★◆◆★★：“为替跨境赌博集团牟取非法利益◆★■■★，2018年9月至2020年4月，被告人张某宁在周某华的指使下虚构投资合作协议等，利用所控制的多个代持公司银行账号★★◆★★◆，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.5亿多元，非法获利1700多万元★◆◆★◆。”

　　本案经浙江省温州市中级人民法院一审，浙江省高级人民法院二审★■★★，现已发生法律效力。

　　典型案例中，被告人张某宁、钟某新等34人开设赌场★◆■◆★、非法经营案格外引人关注★◆■■◆，因为此案被告人均为周某华犯罪集团相关人员■■◆。至案发，查明涉案跨境网络赌博平台非法赢取境内参赌人员赌资89亿多元。